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gogo体育可信吗:浙江东晶电子股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-07-05 04:43:02 来源:gogo体育登录 作者:gogo体育可信吗
  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监...

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  自成立以来,公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售,主要经营产品包括石英晶体谐振器、振荡器等。石英晶体元器件作为各类电子产品的重要组件之一,广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域。公司所处行业属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业,证监会行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,所属行业协会为“中国电子元件行业协会压电晶体分会”,公司为分会的副理事长单位。

  石英晶体元器件的原材料主要包括外壳(DIP)/上盖(SMD)、晶片、基座等,除一部分自产自用的晶片以外,公司主要通过外购方式取得其他原材料。公司已经建立了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程,对供货能力和材料品质进行综合评审,并进行多家选择、比价采购。同时,公司会依据实际需求和市场情况,合理安排采购计划,确保原材料采购能够在保证适量储备的基础上,充分覆盖公司订单及其他生产计划。经过多年的业务积累,公司与大部分供应商已经建立了长期稳定的合作关系,原材料供应具有较充分的保障。

  公司采取订单驱动的模式,按照客户订单要求组织生产。业务部门接受客户订购意向后,会同技术部门、生产部门确定生产技术方案及交货期,业务部门将相关信息反馈给客户,经客户确认并签订订单后,向各车间下发生产计划,由各车间组织生产。公司已分别建有SMD车间、DIP车间、晶片车间、检测车间和包装车间等,根据产品规格品类及车间功能的差别,对不同产品进行独立分区生产、封测,已经具备同时独立生产多规格、多品类电子元器件的生产工艺和能力。

  公司对自有品牌或通用性强的产品,采用直销方式和中间商销售并重的模式。直销客户一般为电子整机生产厂家,在客户新产品设计阶段,公司可向客户提供石英晶体谐振器与应用线路的匹配测试,使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配,产品经客户鉴定认可后按单供应。中间商通常不从事石英晶体元器件的生产,但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资源,能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。在销售收入的确认上,公司与中间商是卖断的关系,产品按合同约定发售给中间商后,中间商再将产品销售给终端客户。公司销售收入的确认不以中间商是否销售给终端客户为前提条件。

  石英晶体元器件行业的发展趋势与电子终端的产销趋势、信息技术的前沿发展息息相关。随着5G网络通信、物联网、汽车电子等新兴技术的快速发展,电子元器件的应用领域越发广泛。伴随国内外消费者消费水平和消费理念的提升,消费者对高新技术设备的需求不断增长,这些因素都有利于拉动石英晶体元器件市场需求。

  从全球市场看,一方面,自2020年以来,疫情加速全球数字化进程,包括手机、计算机、家用电器、工业控制在内的传统应用领域电子终端市场稳中有增,为上游元器件厂商提供了存量市场;另一方面,伴随各类电子产品的功能升级和技术革新,单个产品所需应用的石英晶体元器件数量也会随之增长。因此,传统应用领域对石英晶体元器件的总体需求具有较稳定保障。

  汽车电子、可穿戴设备、智能音箱、医疗仪器等产业逐步向智能化方向发展,推动电子元器件市场进一步扩容。一方面,在“双碳”目标和政策推动下,加之5G网络基础设施、自动驾驶技术、产业链配套等逐步成熟完善,全球汽车“电动化、智能化、网联化”趋势越来越明显,拉动汽车电子需求快速增长;另一方面,随着可穿戴设备、智能音箱等新型应用产品的逐渐普及,产品市场规模和渗透率有望持续提升,带动上游电子元器件需求进一步增长。

  随着5G技术、物联网、云计算、人工智能、大数据等新兴技术的发展,带动新兴基础设施加速向社会各领域广泛渗透和融合赋能,给电子产业生态链的深层次合作创造大量机遇。据中国信息通信研究院的研究结果显示,“预计2020-2025年期间,中国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,直接创造的经济增加值达3.3万亿元。同时,5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合,间接拉动的经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元。”根据GSMA Intelligence的预测,全球物联网设备将由2020年的127亿个增加到2025年的252亿个,复合增长率达14.69%,增长迅速。5G浪潮、万物互联时代的来袭,将驱动石英晶体元器件产业进一步升级。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2022年1月,公司全资孙公司黄山东晶收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》,具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2022001)。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的企业会计准则解释进行的合理变更,不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

  2021年2月2日,财政部发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。解释第14号主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

  2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),解释第15号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、集团资金集中管理模式下对财务报表列报的要求,以及关于亏损合同的判断。自公布之日起施行解释第15号“关于资金集中管理相关列报”内容,自2022年1月1日起施行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容。

  本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第14号、解释第15号的规定执行;其他未变更部分,仍按照《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  公司自2021年2月2日起执行解释第14号的规定;自2021年12月31日起执行解释第15号的规定。

  公司执行解释第14号的规定,可比期间财务报表不做调整,执行该规定不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司执行解释第15号的规定,不会对可比期间财务报表产生重大影响,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下:

  为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金,在保障公司正常经营和资金需求,并在有效控制风险的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。

  在有效期内,使用最高额度不超过15,000万元人民币。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,但任一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过15,000万元。

  为控制财务风险,投资产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品,投资品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品,但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。

  本次投资事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,尚需公司2021年度股东大会审议。

  公司董事会提请股东大会在有效期和额度范围内,授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件,并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。

  尽管拟投资的金融产品类型属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。

  (1)公司将严格遵守谨慎投资原则,选择低风险固定收益类或承诺保本的理财产品或其他金融产品进行投资。公司财务部门将实时关注和分析产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响公司资金安全的风险因素,将及时上报并采取相应的措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  (2)公司将慎重选择与具有合法资格且实力较强的金融机构开展业务,该等金融机构不得与公司存在关联关系。财务部门相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保障公司正常运营。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  1、公司及控股子公司本次拟运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金周转,不影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度现金管理,公司及控股子公司预期可获得一定的投资收益,有利于提高公司资金使用效率,符合全体股东利益。

  公司独立董事认为:经核查,公司目前财务状况稳健,自有资金充裕,内控制度完善,资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,风险可控,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在授权的额度及范围内进行现金管理,并同意将本事项提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上,公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,有利于增加公司收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此,监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在股东大会授权的额度及范围内进行现金管理。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司(以下简称“东晶金华”)的业务发展,公司拟向东晶金华提供不超过10,000万元人民币的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度及期限内,任一时点提供的担保余额不得超过10,000万元。

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

  6、经营范围:电子产品(不含电子出版物和卫星接收设备)、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售,企业管理咨询(不含金融、证劵、期货业务咨询),实业投资,资产管理(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),货物与技术进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目),道路货物运输(凭有效许可证件经营)。

  7、股权结构:截至本公告披露日,东晶金华为公司直接持股100%的全资子公司。

  10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,东晶金华不是失信被执行人。

  上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额,具体担保协议未来将由公司在本次担保额度内,与东晶金华及相应担保债务的债权人共同协商确定。

  董事会认为,公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制,为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。同时,本次担保系为支持东晶金华的业务发展,符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司东晶金华提供担保额度,并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

  公司独立董事认为:本次被担保对象系公司的全资子公司,上述对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定。公司本次向子公司提供担保额度,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意公司本次向全资子公司提供担保额度的事项,并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

  本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总额为10,000万元(包括本次担保提供的额度),全部为公司对控股子公司提供的担保额度,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.96%。截至本公告披露之日,公司对控股子公司提供担保的实际担保余额为零。公司及控股子公司实际对外担保余额为零,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元(不含5,000.00万元)或等值外币的外汇套期保值业务,自董事会批准之日起一年内有效。在额度范围内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

  由于公司外销业务占营业收入比重较高,外销业务主要采用美元等外币进行结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险,防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响,增强财务稳健性,公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元(不含5,000.00万元)或等值外币的外汇套期保值业务。

  公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,外币币种包括美元、日元等。拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

  根据公司外销业务规模及实际需求情况,公司及控股子公司拟开展总额不超过人民币5,000.00万元(不含5,000.00万元)或等值外币的外汇套期保值业务,自董事会批准之日起一年内有效。在上述时间和额度范围内,资金可循环滚动使用,但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过人民币5,000.00万元。

  董事会授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控措施不完善而导致的风险。

  3、履约风险:在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约的风险。

  4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  1、公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》,能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制相关风险。

  2、加强公司及子公司外汇套期保值业务监控流程,加强财务部门对银行账户及资金的管控,严格履行资金划拨和使用的审批程序。

  3、密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的研究分析,在外汇市场发生重大变化时,及时调整外汇套期保值策略,最大限度地避免汇兑损失。

  4、慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

  5、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  公司部分产品需要出口境外,同时公司存在从境外进口原材料和设备等的需要。受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务基于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,与业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。因此,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

  公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》,作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度,其对外汇套期保值业务的业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。因此,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》等相关规定,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

  公司独立董事认为,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,是必要和可行的,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相应的决策程序,符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此,我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)作为公司2022年度审计机构。具体情况如下:

  立信会计师自2004年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中,立信会计师严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定,勤勉尽责地开展审计工作,公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,满足了公司年度审计等工作的要求,从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中,立信会计师切实履行了作为审计机构的职责,并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

  经公司第六届董事会审计委员会提议,从公司审计工作的持续、完整角度考虑,公司拟继续聘请立信会计师作为公司2022年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

  同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信会计师协商确定审计费用。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信会计师拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。

  立信会计师2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信会计师为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,公司同行业上市公司审计客户69家。

  截至2021年末,立信会计师已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信会计师近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  立信会计师及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司2021年度审计费用为90万元人民币,与2020年度审计费用一致。审计费用主要依据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度未发生内控鉴证费用。

  1、公司董事会审计委员会查阅了公司拟续聘的审计机构立信会计师的基本情况,相关资质,诚信记录等信息,认为立信会计师具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具有良好的投资者保护能力,能够保持应有的独立性,满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师为公司2022年度审计机构。

  2、公司于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,董事会、监事会一致同意公司继续聘请立信会计师作为公司2022年度审计机构。公司独立董事已对该事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网()的相关公告。

  3、本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》,为完善公司风险控制体系,促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

  根据《公司章程》等的有关规定,公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决,相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  4、赔偿限额:每次及累计赔偿限额不高于10,000万元人民币(具体以最终签订的保险合同为准)。

  5、保险费用:每个保险年度不超过50万元人民币(具体以最终签订的保险合同为准)。

  为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。

  经核查,公司独立董事认为:为公司及全体董监高以及相关责任人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员合规履职,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次拟购买董监高责任保险的审议程序合法合规,不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次购买董监高责任险事项,并同意提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司此次购买董监高责任险,有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

  本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司非职工代表监事黄忆宁先生提交的书面辞职报告,黄忆宁先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务,辞职以后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,黄忆宁先生未持有公司股票。

  黄忆宁先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对黄忆宁先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  鉴于黄忆宁先生辞去监事一职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举产生新任监事之前,黄忆宁先生将继续履行公司监事职责,该辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。

  为保证公司监事会正常运作,公司于2022年4月14日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》,决定提名推荐华枫女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

  华枫女士的任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

  华枫女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,同济大学本科学历,北京大学经济学硕士学位,中级经济师。2001年7月参加工作,曾任职于上海万科房地产有限公司,2012年8月至2017年8月在上海合景房地产开发有限公司担任运营管理部高级经理,2018年2月加入苏州中锐投资集团有限公司,现任总裁办公室主任。现任苏州睿畅投资管理有限公司监事。

  截至目前,华枫女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。经查询,华枫女士不属于失信被执行人。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月16日披露《2021年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

  参与投资者请于2022年5月17日(星期二)上午9:00-11:00或下午14:00-16:00与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排。

  董事长兼总经理王皓先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生等相关人员。(如有特殊情况,参与人员可能会有所调整)

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

  2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

  3、来访人员需做好防疫措施,配合会场要求接受体温检测、出示健康码、行程码及48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫工作。

  4、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年5月5日(星期四)下午15:30–16:30举行2021年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,通过网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站()参与本次年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:董事长兼总经理王皓先生、独立董事尤挺辉先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生等相关人员。(如有特殊情况,参与人员可能会有所调整)

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次投资者网上接待日活动提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月29日(星期五)前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将通过本次活动对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年4月1日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  公司第六届董事会独立董事巢序先生、尤挺辉先生、陈雄武先生、黄雄先生已分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  《2021年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”和“第六节 重要事项”的具体内容。

  经审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,公司实现营业总收入30,439.93万元,同比增长16.00%;实现归属于上市公司股东的净利润3,093.85万元,同比增长287.92%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,381.27万元,同比增长4,563.31%。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,093.85万元,母公司的净利润为-385.88万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,提取法定公积金0.00元,加以上年度留存的未分配利润-35,184.40万元,2021年末累计可供股东分配的利润为-35,570.28万元。

  依据《公司章程》、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的2021年度利润分配预案为:公司本年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  5、审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

  2021年1-12月,公司高级管理人员(共3名)合计在公司领取报酬232.14万元,相关人员在2021年度内没有被授予股权激励情况。

  为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效长远健康发展,依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求,董事会薪酬与考核委员会制定了公司2022年度高级管理人员薪酬方案,具体如下:

  在公司任职的高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

  ② 基本薪酬按月平均发放,具体拟定的公司2022年度高级管理人员的基本薪酬情况为:

  ③ 绩效薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定,在2022年度结束后,根据其年度绩效考核结果一次性发放。

  ④ 在公司担任多项管理职务的高级管理人员,采用就高不就低的原则,领取较高金额的一份薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的,其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。

  ② 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  公司《2021年年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告;公司《2021年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  根据公司经营发展的需要,2022年度公司及控股子公司拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准),授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额、期限将视公司运营资金的实际需求来合理确定,且融资金额不超过上述授信金额。同时公司及控股子公司在办理前述综合授信额度内的融资手续时,可以用其自身资产进行抵押、质押等担保。授信有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期内,综合授信额度可循环使用。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人在授权范围内办理上述申请授信事宜及签署相关法律文件,公司及控股子公司管理层根据经营及资金需求情况使用授信额度。

  为了充分利用闲置自有资金,提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司及控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求,并在有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品,投资品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品,但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及范围内,资金可以循环滚动使用,但任一时点使用闲置自有资金进行现金管理(包括购买理财产品或其他金融产品)的总金额(时点余额)不超过15,000万元。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件,并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司(以下简称“东晶金华”)的业务发展,公司拟向东晶金华提供不超过10,000万元人民币的担保额度,担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度及期限内,任一时点提供的担保余额不得超过10,000万元。

  公司董事会认为:公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制,为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。同时,本次担保系为支持东晶金华的业务发展,符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司东晶金华提供担保额度,并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  由于公司外销业务占营业收入比重较高,外销业务主要采用美元等外币进行结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险,防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响,增强财务稳健性,公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元(不含5,000.00万元)或等值外币的外汇套期保值业务,自董事会批准之日起一年内有效。在上述时间和额度范围内,资金可循环使用,但任一时点开展外汇套期保值业务的总金额(时点余额)不得超过5,000.00万元。同时授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定,公司已就开展外汇套期保值业务事项出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  经公司第六届董事会审计委员会提议,从公司审计工作的持续、完整角度考虑,董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。

  公司独立董事已对该事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  为了加强信息披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司对《信息披露管理制度》进行了修订,修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  为进一步规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  为完善公司风险控制体系,促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

  为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  根据《公司章程》等的有关规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

  公司定于2022年5月19日(星期四)下午14:30,在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:(下转B78版)返回搜狐,查看更多