您好,欢迎来到您的网站!

官方微信号

详细信息
当前位置: 首页 > 业务发展
gogo体育可信吗:黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告
发布日期:2022-07-03 04:28:00 来源:gogo体育登录 作者:gogo体育可信吗
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、...

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2022年4月25日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曲柏龙先生主持。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的公司2021年年度股东大会会议材料。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的公司《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配,采用现金分红方式,分红总额29,913,500.79元,具体如下:

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  (七)审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,关联交易的价格公允,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。

  公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传媒股份有限公司下属子公司2021年度日常关联交易预计及实际执行情况如下:

  上述关联方中,黑龙江出版集团有限公司为公司的控股股东,其余企业均为公司控股股东黑龙江出版集团有限公司或股东中国教育出版传媒股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司下属子公司。详见下表:

  根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方均以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项不会对本公司生产经营构成不利影响。公司与关联方的定价原则以市场价格为依据,经双方协商确定,交易价格公允合理。

  上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,关联交易的价格公允,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。

  公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司2021年度发生的日常性关联交易情况与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司提交公司股东大会审议。

  该日常性关联交易经2022年4月25日召开的公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。董事会关联董事李久军、曲柏龙、张立新、金海滨、孙福军、刘超回避表决,非关联董事冯向辉、窦玉前、王永德一致表决通过。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年度,黑龙江出版传媒股份有限公司累计收到政府补助资金2471万元,其中:企业上市补助1000万元;增值税返还689万元;其他政府补助782万元。其他政府补助包括:黑龙江省文化产业发展专项资金和文化事业建设费200万元;精品图书出版工程补助135万元;国家出版基金图书补助133万元;其他专项资金补助314万元。

  公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理,2021年收到的政府补助计入当期损益2041万元(上市补助1000万元;增值税返还689万元,其他政府补助352万元),计入递延收益430万元。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以2021年年末总股本444,444,445股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利44,444,444.50元(含税)。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。

  “十四五”时期,出版传媒产业加快从传统出版向融合创新转型,从高速度增长向高质量发展转变,从生产制造型向知识服务型升级,进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

  高质量发展是必由之路。当前,出版传媒行业亟需解决的突出矛盾已经从“缺不缺、够不够”的问题转变为“好不好、精不精”的问题,出版物“有高原、缺高峰”依然是普遍现象。解决这些问题,必须贯彻新发展理念,走高质量发展道路,坚持质量第一、效益优先,切实转变发展方式,以更加优质的文化产品供给满足人民日益增长的美好精神文化生活需要。

  融合发展是大势所趋。随着技术创新融合和市场需求变化,传统出版传媒行业的编、印、发内部划分逐渐消融,“你中有我、我中有你”的发展态势愈加凸显,出版传媒产业与其他产业之间的外部边界也日益模糊,催生出许多新业态、新模式。整合内外优势资源,催化融合质变,放大整体效能,不断向融合发展要市场、要效益、要效率,已经成为出版传媒业的广泛共识。

  数字化转型是必然要求。数字经济是中国经济发展的新动能、新引擎。互联网时代,随着数字经济普及化加速、渗透率加深,以数字阅读、知识服务、在线教育等为代表的新型出版业态不断涌现,读者的阅读习惯正在从纸质图书转向手中的各种屏幕,“懂网者,得用户”正在成为新的行业规则。传统出版业的数字化转型,内容产品的网络化呈现,是时务之急、应时之举,也是引领之策、发展之要。

  线上线下协同发展是迫切需要。近年来,我国电子商务的迅猛发展,极大提升了商品流通效率,有力刺激了新的消费需求,同时也对传统零售行业形成了巨大冲击,实体书店作为图书传统发行渠道已经进入发展瓶颈期。电商渠道既保有一般图书零售的最大存量,也将带来一般图书零售的最大增量,在当今一般图书零售市场中占据强势地位。向线上延伸拓展,打造新增量,扩展新空间,构建线上线下协同发展格局,是传统出版发行企业面临的紧迫任务。

  上市与资本运营是战略机遇。推动企业上市融资,是完善现代企业制度的重要路径,对于规范企业管理、改善企业财务结构、激发企业活力、提升企业形象具有重要意义。未来一段时期,出版传媒行业上市公司数量将持续增加,在资本市场助力下,行业内上市公司的竞争力和影响力将持续提升,与非上市公司之间的整体实力差距将进一步拉大。出版传媒企业上市融资,既是顺应趋势、应对挑战的战略选择,也是探索多元化经营和资本化运作,实现自身新发展、新突破的重大机遇,必将成为业界集中发力的重要方向。

  公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务,致力于为消费者提供知识、信息,并向中小学生提供教材、教辅等学习资料,以满足受众的文化消费需求和教育需求。

  公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团、格言社、神童画报、画报社等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务。

  公司出版物品种丰富,涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域,先后多次获得国家级出版奖项,拥有丰富的作者资源和广泛的读者群体,公司及旗下出版社在其各自专业领域分别取得一系列卓越成就,打造了具有区域文化特色的精品图书系列,在黑龙江省具有较强的文化影响力。

  新华书店集团及下属77家子公司主要负责公司的发行业务,是全国最早成立的省级新华书店集团之一。新华书店集团从事包括教材教辅、一般图书及电子音像等产品在内的批发、零售及相关产品的经营业务。

  除新华书店集团外,公司下属出版社亦有自办发行业务,主要向省内外发行其出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

  公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务。公司印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等,通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务,与需求方签订相应加工合同后,进行加工生产。印刷物资主要从事纸张等印刷业务原材料产品的销售,重点保障本公司教材、一般图书等产品的纸张等物资供应,同时也开展少量对外的物资贸易业务。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入17.91亿元,同比增长16.24%;实现归属于母公司股东的净利润4.43亿元,同比增长145.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元,同比增长76.40%。公司经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元。

  报告期内,公司基本每股收益1.0678元,同比增长136.24%,扣除非经常性损益后的后每股收益0.4342元,同比增长70.07%;加权平均净资产收益率16.75%,同比增长8.85个百分点,扣非后加权平均净资产收益率6.81%,同比增长2.35个百分点。

  报告期末,公司资产总额为46.88亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净资产29.71亿元,同比增长24.01%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻出版》(2020年修订)的相关规定,现将公司2021年度主要经营数据公告如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财产品名称:投资安全性高(风险评级为PR1级和PR2级)、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。

  ●履行的审议程序:在上述额度范围和有效期内,授权公司董事长审核,并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

  根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响公司正常经营且风险可控的前提下,利用公司暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报率,增加公司投资收益。

  公司将按相关规定严格评估和控制风险,投资安全性高(风险评级为PR1级和PR2级)、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品,包括固定期限理财产品和可随时赎回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的金融机构进行。

  公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)(¥1,000,000,000.00元),在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

  在上述额度范围和有效期内,授权公司董事长审核,并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

  公司购买的理财产品属于低风险理财产品,但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:

  (一)在授权额度范围内,行使相关决策权并签署相关合同文件,对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (二)在授权期间,独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

  (三)公司建立了资金使用的审批和执行程序,能够确保资金使用的有效利用和规范运行,购买银行理财产品符合公司资金管理要求。

  截至2022年3月31日,公司资产负债率为38.41%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  (一)本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行,不会影响公司业务的正常开展。

  (二)购买低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率,在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益,有利于提升公司的盈利水平。

  (三)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,持有及到期收益计入利润表中投资收益。

  四、截至2022年3月31日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  公司2022年4月25日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。公司独立董事独立意见:公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品,风险较低,收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司对于首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

  本次会计政策变更,是根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)对公司的相关会计政策进行变更。

  本次会计政策变更前,执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

  本次变更后,公司将执行新租赁准则有关规定。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定,公司对于首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下:

  公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司的会计政策进行了相应的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币324,700,411.02元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本44444.4445万股,以此计算合计拟派发现金红利44,444,444.50元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为10.03%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  近年来,公司所处的出版传媒业在国家政策的推动引导下,市场规模保持较快增长,销售规模持续增加,行业发展前景广阔。2020年以来,受新冠肺炎疫情等因素严重冲击,出版传媒产业规模有所下滑,但发展基本面仍保持稳定。“十四五”时期,新闻出版产业正加快从传统出版向融合创新转型,从高速度增长向高质量发展转变,从生产制造型向知识服务型升级,进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

  公司自2021年8月24日上市以来,适逢出版传媒行业由高速度增长向高质量发展转变的过渡期。近年来,公司大力实施改革、转型、上市等创新发展举措,各项业务均取得长足发展,社会效益和经济效益显著。公司须持续加大对优质文化产品的开发与投入,坚持走高质量发展道路,才能在供给能力和产品创新等方面保持竞争优势,实现可持续发展,因此资金需求较大。

  公司以图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷作为主营业务,并向中小学生提供教材、教辅等学习资料,致力于为消费者提供知识与信息服务,以满足受众的文化消费需求和教育需求。其中:出版业务分为教材教辅、一般图书、电子出版物、报刊等。发行业务主要包括发行教材教辅和一般图书,主要发行渠道为新华书店集团通过征订、零售等模式向大众销售。印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等,通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务,与需求方签订相应加工合同后,进行加工生产。

  2021年,公司实现营业收入17.91亿元,同比增长16.24%,实现归属于上市公司股东的净利润4.43亿元,同比增长145.01%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.8亿元,同比增长76.59%。

  按照公司“十四五”发展规划,公司将加快实施挺拔主业战略、优化升级战略、高质量发展战略、多元化经营战略、人才强企战略,努力构建以“实现高质量发展、线上线下协同发展、全媒体融合发展,实现出版、印刷、发行业务全面优化升级,实现精细化、信息化、集约化管理,使公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变”为目标的创新发展新格局,将资金用于持续深化拓展教育服务市场增量、资产效益最大化增量、在线业务增量、资本化运营增量,以支持公司各项业务的发展。为实现公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变的战略目标,公司需要充裕资金作为传统出版数字化转型、智能印刷、线上业务、文化产业项目孵化等业务的前期投入,以降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

  受黑龙江省医保政策调整因素影响,自2021年11月1日起,省直参保单位职工退休后,单位不再为其缴纳基本医疗保险费。由于政府医疗保险政策变化,公司离职后福利政策相应进行调整,冲回原计提的职工退休后基本医疗保险负债,增加当期净利润2.2亿元。公司2021年度上述因政府医疗保险政策变化形成的收益属于非经常性损益,该部分收益未形成现金流入且对公司净利润影响金额较大。因此,考虑到该因素并综合考虑财务状况、发展规划及资金需求等因素,统筹兼顾股东合理回报及公司持续发展需要,制订了符合公司发展实际情况的分红比例。

  2021年末公司留存未分配利润将滚存至下一年度,主要用于数字出版业务及智能化印刷设备的投入、线上业务的资金支出、文化产业项目孵化以及公司正常经营的资金周转,从而提升公司整体效益,以利于公司股东的长期回报。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利率水平及公司生产经营情况等多种因素的影响,预计收益情况可参考公司近年来的利润水平。2021年,归属于上市公司股东的净利率为24.74%。

  公司于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了此次利润分配预案,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,现金分红水平具有合理性,符合公司利润分配政策,有利于维护股东的长远利益。同意将该议案提交股东大会审议通过后实施。

  公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2021年度利润分配预案无异议。

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2022年4月25日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的公司2021年年度股东大会会议材料。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配,采用现金分红方式,分红总额29,913,500.79元,具体如下:

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  (六)审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  具体内容详见上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),与上年相比未发生变化。

  会计师事务所的名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”),成立日期:2013年11月13日,组织形式:特殊普通合伙,注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春,截至2021年12月31日合伙人数量:157人,注册会计师人数:796人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533人。

  中兴财光华2021年度业务收入(经审计)129,658.56万元,2021年度审计业务收入115,318.28万元,2021年度证券业务收入:38,705.95万元。2021年度上市公司审计客户家数69家,审计收费10,191.50万元。主要行业:制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。黑龙江出版传媒股份有限公司所属行业为“文化、体育和娱乐业”,该行业上市公司审计客户25家。

  职业风险基金2021年度年末数17,640.49万元,购买的职业责任保险累计赔偿限额11,500.00万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

  拟签字项目合伙人:黄峰,2000年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2020年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过12家。

  拟签字注册会计师:王新英,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2019年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过12家。

  拟任项目质量控制复核人:谭寿成,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2015年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚的情况,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  中兴财光华项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2022年度报告期财务审计费用(含内控审计费用)预计为人民币125万元,与上年基本持平(具体以双方签订的服务协议为准),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。

  (一)公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查和总结,认为:其在执业过程中坚持独立审计原则,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中兴财光华具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,公司审计委员会同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘任期限为一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  事前认可意见:我们认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况、内控情况,切实履行了财务报告及内部控制审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  独立意见:公司拟聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况、内控情况,切实履行了财务报告及内部控制审计机构应尽的职责。公司本次续聘中兴财光华的决策审议程序合法有效,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘任期限为一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

  (三)2022年4月25日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告及内部控制审计机构。

  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。